Ряд доменов kickasstorrents заблокирован в связи с арестом владельца-украинца

У меня сайт про кулинарию – мне есть, чего опасаться? Новости не публикую, политикой не занимаюсь, даже про обход блокировок ни разу не писал.

Да, увы, поводы для опасений есть у всех. Помимо блокировок Роскомнадзора можно беспокоиться еще и о санкциях, которые применяют против пользователей из России частные сервисы. Так мы уже потеряли, например, Figma (но нашли нормальный аналог).

Теоретически вы можете потерять сертификат, набранные позиции в поисковиках и даже свой домен. Мы, конечно, нагнетаем, но не сильно.

Что будет с доменными зонами .COM, .RU, .РУ

Американский регистратор доменных имен Namecheap объявил, что с 6 марта будет блокировать домены всех российских пользователей. Аналогичных действий сегодня стоит ждать и от других регистраторов: выразить несогласие с происходящими событиями сейчас решаются многие сервисы.

Даже если ваш домен будет заблокирован, доменное имя (.ru, .com и другие) продолжат работать – вы сможете заново пройти регистрацию. Но лучше заранее перенести сайт к российскому регистратору.

Зарегистрировать новое доменное имя на бегу, скорее всего, не удастся, потому что эксперты ожидают новых усложняющих мер от России. В частности, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации уже в этом году может обязать всех россиян регистрировать доменные имена в зонах .SU, .RU и .РФ через «Госуслуги».

Поскольку это новая технология, и обращаться к ней сразу будут тысячи, избежать сложностей и промедлений будет трудно.

Поэтому лучше уже сегодня перенести свои доменные имена к российским регистраторам и продлить их на пару лет вперед.

Сейчас продлить любой домен, зарегистрированный через российского регистратора, можно в 1-2 клика.

Разрабатываем и продвигаем сайты Подробнее

Что будет с сертификатами

Каждый браузер работает с так называемыми TLS-сертификатами. Благодаря им передача данных от пользователя на сайт осуществляется по зашифрованному каналу (HTTPS-протокол). Россия хочет использовать собственные сертификаты. Это нужно, чтобы у правоохранительных органов РФ была возможность расшифровывать любой зашифрованный браузерный трафик.

Плохая новость: российские сертификаты «не понимает» почти ни один современный браузер. Так что пользователи, заходящие на российский сайт из иностранных браузеров, увидят сообщение, что сайт небезопасен, или вовсе не смогут на него попасть.

Это не домыслы. 9 марта «Госуслуги» отправили своим пользователем такое сообщение:

«Некоторые сайты сейчас могут не открываться. Это связано с проблемами в работе центров сертификации, которые проверяют безопасность и надежность интернет-ресурсов. Чтобы иметь доступ ко всем сайтам и нужным онлайн-сервисам, в том числе к “Госуслугам”, рекомендуем установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат. Сейчас такая функциональность есть, например, у “Яндекс.Браузера” или “Атом”».

Уже сейчас портал Госуслуг предупреждает, что пользоваться сайтом безопаснее через российские браузеры

Это значит, что на “Госуслугах” поменялся сертификат безопасности. Теперь это сертификат от внутреннего (суверенного) российского удостоверяющего центра.

Такой сертификат может быть недействительным для зарубежных браузеров.

На данный момент “Госуслугах” в адресной строке браузера, как и обычно, отображается значок зашифрованного соединения. Это значит, что портал еще не совершил переход или вернулся к прежнему TLS-сертификату.

• Сейчас соединение зашифровано
• Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рекомендовало всем пользователям перейти на российские браузеры.
• Если это требование будет введено для всех российских сайтов, станет плохо:

• сайт потеряет иконку «защищенное соединение» в браузере, потому что российские сертификаты не учитываются зарубежными браузерами;
• сайт потеряет ранее набранные позиции в поисковой выдаче (сертификат – один из сигналов ранжирования) и привычный уровень трафика.

Еще один вариант – прописать сертификат безопасности российского удостоверяющего центра вручную. Но сейчас делать это рано. После установки суверенного сертификата ваш браузерный трафик может быть расшифрован, даже если сайт использует HTTPS-протокол.

Что сейчас делать? Следить за ситуацией и искать страховочные пути, но ничего не предпринимать: на данный момент сертификаты суверенного удостоверяющего центра должны указывать только сайты банков и государственных структур.

На данный момент единственным решением кажется глобальный переход российских пользователей на «Яндекс.Браузер» или тот же «Атом». Эти браузеры умеют идентифицировать суверенные сертификаты и не будут лишать ваш сайт значка защищенное соединение. Другое дело, что зарубежные поисковые системы все равно не пересмотрят свою политику ранжирования сайтов..

Пример действительного сертификата, который понимают все современные браузере

Доменные имена COM, RU, SU и другие аннулируют для всех, кто живут в России

К огромному сожалению, жизнь всех людей, проживающих в России, стремительно ухудшается, а происходит это в связи с санкциями стран Запада, которые они вводят в связи с проведением «специальной операции» на территории Украины, которую не так давно инициировал Владимир Путин.

Информация о новых санкциях поступает круглосуточно, и вот вот подоспела новая информация на этот самый счет. Дело в том, что один из крупнейших доменных регистраторов объявил о том, что все доменные имена, зарегистрированные жителями РФ, будут в принудительном порядке аннулированы. Иными словами, проще говоря, их уже вскоре отключат.

Это произойдет уже 6 – 7 марта 2022 года, а до этого самого момента компания предлагает успеть перенести домен к другому регистратору.

Компания Namecheap, представляя из себя одного из крупнейших регистраторов доменных имен, разослала пользователям из России электронные письма, в которых она сообщила о намерении отключить их учетные записи.

Это произойдет уже через неделю, и ровно столько отводится на тому, чтобы перенести все свои доменные имена к другому регистратору, который пока что еще не отключил пользователь из РФ.

При этом, как пишут пользователям, все денежные средства, которые хранятся на счетах в рамках учетной записи в этом сервисе, окажутся заблокированы, а если говорить совсем простым языком, то компания их себе присвоит в полном объеме. Такого рода действия пользователи называют незаконными, однако ничего поделать в такой ситуации нельзя.

Никаких санкций со стороны США или Европы, которые запрещали бы жителям России владеть доменными именами, попросту не существует.

Прекращая обслуживание доменного имена без нарушения правил, а такие не нарушаются, представляет из себя акт незаконных действий, а присвоение себе денег клиентов может расцениваться исключительно как самое настоящее мошенничество.

Однако, судя по происходящему по всем мире, подобное – это уже норма, то есть с каждым днем все больше и больше компаний будут вводить против пользователей из РФ все больше разного рода санкций, снова и снова нанося колоссальные удары по жизни множества людей.

Переносить нужно именно все доменные имена в любых доменных зонах, включая COM, RU, SU, XYZ, BY, NET, ORG и другие. При этом создание новых аккаунтов для пользователей из России уже невозможно, так как подобная возможность заблокирована. Компания определяет владельца доменного имени исходя из тех данных, которые он указал при его регистрации.

Учитываются номер телефона, IP-адрес при входе в личный кабинет и, кроме того, регион выпуска банковской карты, с которой происходит оплата. Если будет найдено совпадение, проблем не избежать.

К слову, у компании Namecheap более чем 2 млн клиентов по всему миру, а управляет она более чем 14 тысячами доменных имен, которые находятся в более чем сотне разного рода доменных зон, включая российскую и белорусскую.

Ранее сообщалось о том, что «М.Видео», «Ситилинк», «Технопарк», DNS и другие магазины резко подняли цены на электронику в России.

Присоединяйтесь к нам в Google News

Арестован создатель KickassTorrents, домены трекера скоро будут изъяты

Рекомендуем почитать:

• Содержание выпуска
• Подписка на «Хакер»

Министерство юстиции США сообщило об аресте Артема Ваулина, который считается создателем крупнейшего в мире торрент-трекера KickassTorrents. Ваулину предъявлены обвинения в нарушении авторских прав и отмывании денег. Также федеральный суд Чикаго постановил, что ряд доменных имен, принадлежащих KickassTorrents, должны быть переданы в руки властей.

KickassTorrents ежедневно посещают миллионы людей, и трекер давно занял лидирующие позиции по количеству активных пользователей, оставив позади даже легендарный The Pirate Bay.

30-летний гражданин Украины Артем Ваулин, которого обвиняют в создании трекера и зарабатывании посредством ресурса денег, был арестован в Польше, в минувшую среду (20 июля 2016 года).

Теперь американские власти намерены добиваться его экстрадиции.

Из документов дела, опубликованных правоохранителями, ясно, что к аресту Ваулина готовились основательно. К примеру, в марте 2016 года сотрудник правоохранительных органов представился рекламодателем и выразил желание опубликовать на KickassTorrents свою рекламу за $300 в день.

Представители трекера согласились и для оплаты предоставили фальшивому рекламодателю информацию о банковском счете в латвийском банке. Также агента под прикрытием строго попросили ни в коем случае не упоминать KickassTorrents в платежных документах.

После того как реклама благополучно провисела на трекере пять дней, сотрудник органов выразил желание оплатить еще одну кампанию, но представители трекера ответили, что почти все рекламные места уже заняты, и в наличии остались только дорогие баннеры, чья стоимость составляет $1000-3200 в день.

Правоохранители согласились и на эту сделку. Тогда им предоставили данные банковского счета в другом, на этот раз эстонском банке.

Благодаря международным договоренностям о юридической взаимопомощи, властям США удалось получить доступ к детальной информации об этих банковских аккаунтах.

Так правоохранительным органам удалось поднять историю хостинга KickassTorrents. Оказалось, что  последние три с половиной года часть инфраструктуры ресурса хостилась в Иллинойсе, штат Чикаго.

Это объясняет, почему делом занимаемся местный суд.

Также связать Ваулина с деятельностью торрент-трекера помог его личный email: tirm@me.com. Принадлежность этого почтового адреса Ваулину подтвердила компания Apple, ящик оказался привязан к аккаунту iTunes:

Владелец крупнейшего в мире пиратского сайта Kickass Torrents арестован

Александр Альпидовский

2016-07-26 в 23:14

На гражданина Украины, предположительно являющегося главой крупнейшего по мировым меркам пиратского веб-сайта, Kickass Torrents, в Америке завели уголовное дело по факту распространения и незаконного копирования музыки, фильмов и других медиа-материалов на сумму более одного миллиарда баксов!

20 июля, в среду американское Министерство юстиции обнародовало детали уголовного дела против тридцатилетнего Артема Ваулина из города Харьков, разыскиваемого американскими властями за отмывание денег, нарушение авторских прав и по ряду других обвинений, и задержанного в тот же день в Польском городе Варшава.

Ваулин, как заявляется в тексте обвинения, является действующим владельцем веб-ресурса KAT, что расшифровывается, как Kickass Torrents, который переплюнул по популярности и посещаемости в последнее время легендарный Pirate Bay и всех остальных, став вдруг мировым крупнейшим источником бесплатного «незаконного» контента.
В обвинении утверждается, что веб-сайт предоставляет «вводящий в заблуждение дружественный интерфейс, где его пользователи могут легко находить нужный им контент», который защищен авторским правом.

KAT, распространяющий великое и самое разнообразное множество медиаматериалов, является 69-ым из наиболее часто посещаемых веб-сайтов в мировой паутине, если верить оценкам, данным в заявлении Министерства юстиции Соединенных Штатов.

«Ваулину инкриминируется создание и владение самым посещаемым сайтом для обмена незаконно скопированными файлами и незаконное же распространение медиаконтента стоимостью более $1 миллиарда,» — заявил Лесли Колдуэлл, помощник генерального прокурора. — «В качестве мер для избегания проблем с правоохранительными структурами Ваулин надеялся на Интернет-серверы, рассредоточенные по всему миру, и, по мере необходимости, менял доменные имена ресурса из-за конфискаций и постоянных гражданских исков. Его арест в Варшаве, так или иначе, снова показал, что киберпреступники, без сомнения, могут пытаться убежать, но, всё равно, не смогут скрыться от карающей десницы правосудия».

Американские официальные лица постараются найти пути экстрадиции Ваулина для предъявления обвинений в федеральном суде, находящемся в Чикаго, который наложил арест на банковский аккаунт и семь доменных имен, имеющих связь с файлообменником. В обвинении говорится, что должностные лица смогли отследить и идентифицировать Ваулина по записям его аккаунта ICloud, предоставленным Apple.

Артём зарабатывал огромные деньги на своём торрент трекере. Ещё бы! Это же первый по посещаемости трекер на планете Земля! Простым смертным до его уровня, как до Луны пешком.

Хотя для тех, кто не хочет нарушать закон, а хочет попробовать заработать в Интернете играючи, есть замечательная возможность попытаться это сделать на сайте vulkan-igrovye-apparaty, где можно поиграться с игровыми аппаратами Вулкан совершенно бесплатно в режиме демо игр.

А потом, кто знает, может дойдет и до реальнх ставок и выигрышей? Но давайте вернемся обратно к новости…

Сервис на 28 языках

Согласно обвинению, KAT работает на 28 языках, и делает доступными фильмы, идущие в кинотеатрах наряду с другим контентом, генерируя доход от рекламы расположенной на Интернет-сайте. Стоимость веб-сайта оценивается на сегодняшний день более чем в $54 000 000, с годовым доходом от размещения рекламы в диапазоне от $ 12,5 миллионов до $ 22,3 миллионов, согласно обвинению.

KAT переезжал на другие доменные имена несколько раз после блокировок в Великобритании, Дании, Ирландии, Бельгии, Италии и Малайзии, размещаясь в сети компьютерных серверов, разбросанных по всему миру.

Недавно сайт позволял юзерам скачать незаконные копии таких последних популярных фильмов, как «Капитан Америка: Гражданская война», «Иллюзия обмана 2» и «В поисках Дори».
Ваулин, который использовал ник «tirm», участвовал в разработке и вёл сайт, работающий с 2008 года через украинскую подставную компанию Cryptoneat.

Pirate Bay тем временем мог продолжать работать, несмотря на тюремное заключение своих создателей в Швеции и арест доменов.
Власти говорят, что могут арестовать или закрыть нелегальные файлообменники, но администраторы часто запускают их заново с серверами в других юрисдикциях.

Предыдущие записи:

Арестован хозяин «крупнейшего в мире» пиратского трекера — выходец из СССР

21 Июля 2016 16:20 21 Июл 2016 16:20 |

В Польше арестовали украинца Артема
Ваулина, владельца сайта Kickass Torrents. США обвиняют его в нарушении
авторских прав на $1 млрд и могут посадить на 20 лет за отмывание денег.

Арест владельца Kickass Torrents

Правоохранительные органы Польши
задержали украинца Артема Ваулина,
предполагаемого владельца ресурса Kickass Torrents. Запрос на арест пришел из окружного суда Чикаго, США. Тридцатилетнего харьковчанина обвиняют в организации распространения пиратской продукции и нарушении авторских прав на сумму $1 млрд. Об этом на своем сайте сообщило Министерство юстиции США.

В прессе многих стран ресурс Ваулина называют крупнейшим пиратским торрент-трекером в мире.

Kickass Torrents в цифрах и фактах

Торрент-трекер Kickass Torrents,
также известный как KAT, — это коммерческий ресурс, существующий с 2008 г.

С помощью трекера пользователи имеют возможность нелегально распространять копии
кинокартин, видеоигр, телевизионных программ, музыкальных записей и другого
контента.

В месяц на KAT заходит более 50 млн пользователей, ресурс занимает 69
место по посещаемости в интернете. По данным истцов, Ваулин работал с сайтом,
используя никнейм tirm, и управлял им через подставную украинскую компанию
Cryptoneat.

KAT доступен на 28 языках. Стоимость
сайта, по данным Минюста США, превышает $54 млн. Ежегодная выручка от размещения рекламы на трекере колеблется от $12,5 до $22,3 млн.

Ресурс
использует серверы, расположенные по всему миру, в том числе в Чикаго. KAT
несколько раз менял домены после подачи на него различных исков.

Решение о блокировке
его ресурсов в разное время выносили суды Великобритании, Ирландии, Италии,
Дании, Бельгии и Малайзии.

Ваулин и американское правосудие

Сейчас американцы добиваются выдачи
Ваулина, который должен ответить на иск, поданный против него в США.

По одной
статье его обвиняют в преступном сговоре с целью нарушения авторских прав, по двум статьям — собственно в нарушении авторских прав, и еще по одной — в отмывании денег.

По первым трем статьям он может получить не больше пяти лет, а
вот отмывание денег по американским законам — это до двадцати лет тюремного
заключения.

Украинца Артема Ваулина, владеющего торрент-трекером Kickass Torrents, арестовали в Польше

Чикагский суд уже закрыл один из банковских счетов Ваулина и заморозил семь доменных имен трекера KAT:
kickasstorrents.

com, kat.ph, kickass.to, kastatic.com, kickass.so, thekat.tv и kat.cr. В список не вошли зеркала сайта kickassto.co, kickass.ag, kickass.cs,
katproxy.is, thekat.se, katproxy.cc, lovekat.org, которые продолжают работу.

Валерия Шмырова

Короткая ссылка

Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета за рубежом | GSL

Рассказываем о внешних и внутренних основаниях блокировки иностранного счета и объясняем, что делать бизнесу, чтобы защититься от потенциальной заморозки деятельности и в крайнем случае как вывести свои средства с заблокированного счета

Статья опубликована на портале Деловой мир

Для владельцев иностранных компаний не будет новостью, что в последние годы давление со стороны банков значительно усилилось. Возникают сложности с сохранением существующих расчетных счетов, не говоря уже об открытии новых:

• банки запрашивают все больше информации и документов для подтверждения операций по счету;
• запросы со стороны отдела комплаенс (Compliance Department) банков клиенты получают все чаще;
• ежегодные процедуры проверки клиентов становятся детальнее;
• операции в американских долларах проводить сложнее и дороже (особенно, если речь идет о компаниях, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях).

Отказ в сотрудничестве или неактивное взаимодействие владельца счета с банком может привести к блокировке его счета, что, в свою очередь, влечет «заморозку» денежных средств, приостановление операций с контрагентами, возникновение потенциальных санкций в рамках текущих обязательств.

Если вы заранее не позаботились о «спасательном круге» и не располагаете альтернативным платежным инструментом (запасной счет в банке или платежной системе), блокировка единственного счета компании фактически приводит к приостановке всей деятельности, а в некоторых случаях и к краху бизнеса.

Итак, обобщая многолетний опыт работы взаимодействия с порядка 200 банками из более чем 50 различных юрисдикций, приведем основные причины, из-за которых возникают проблемы с обслуживанием банковского счета:

• Страна регистрации компании входит в «черные списки» ФАТФ, ОЭСР, ЕС и отдельных стран.
• Банк не понимает бизнес-модель клиента. Существование компании должно быть экономически обосновано. Банк не будет сомневаться в реальности осуществления заявленной деятельности при условии предоставления подтверждения реального оборота товаров и услуг (например, транспортные документы, накладные и прочее в зависимости от сферы бизнеса). Поток денежных средств, партнеры и регионы соответствуют заявляемой деятельности.
• Отсутствует аудируемая отчетность. Банки требуют прозрачности финансовых отчетов, что достигается проведением аудита, даже когда в стране регистрации компании отсутствуют требования по подготовке и/или подаче отчетности.
• Отсутствует реальное присутствие в стране регистрации или иной юрисдикции. Речь идет о так называемом «сабстенсе» (substance). Банки хотят видеть документальное подтверждение реального места ведения деятельности.

В большинстве случаев блокировка счета или отдельных операций происходит, если банк запрашивает у клиента новые или дополнительные документы или информацию, а клиент не предоставляет их, или банк не удовлетворяется ответом. Тогда банк сообщает о закрытии расчетного счета и называет срок, в течение которого необходимо вывести остатки.

Строго говоря, существует две основные группы факторов, которые служат причинами блокировки счетов в финансовых институтах: внутренние и внешние. Поговорим подробно о каждом из них.

Внутренние основания для блокировки счета и/или отдельных операций

Политика самого банка диктует требования, предъявляемые к клиенту, его деятельности, документам. Основаниями блокировки банковского счета могут быть следующие обстоятельства:

• клиент держит на счете остатки меньше минимального порога, требуемого банком, либо обороты по счету не соответствуют «аппетитам» банка;
• компания изменила род деятельности на тот, который включен в список видов деятельности, запрещенных для обслуживания в рамках политики данного банка, либо банк внес изменения в свою политику и перестал обслуживать заявленный клиентом вид деятельности при открытии счета (чаще всего, речь может идти о регулируемых видах деятельности, например, связанных с привлечением и управлением средствами третьих лиц);
• клиент изменил бизнес-модель, и банк видит риски в продолжении его обслуживания. Например, прием платежей от неограниченного круга лиц на сайте клиента через мерчант-счет в платежной системе. Банк в этом случае беспокоит обстоятельство, что он не может отследить и установить источник происхождения средств, поступающих на счет;
• компания изменила структуру (смена директоров/акционеров), и банк не готов продолжать обслуживание счета с новыми лицами, если при проведении соответствующей проверки (сompliance check) увидел для себя дополнительные риски.

Фактически, в эту группу входят любые изменения во внутренней политике банка, которым клиент перестал соответствовать.

Внешние основания для блокировки счета и/или отдельных операций

Внешние основания включают факторы, которым банк должен соответствовать в силу закона или договорных обязательств, и не может им противиться даже при большом желании под страхом санкций, штрафов, отзыва лицензии, давления со стороны банков-корреспондентов и международных организаций и так далее. К ним относятся:

• запросы со стороны банков-корреспондентов: банк-корреспондент вправе запросить информацию по контрагентам и самой операции. До разрешения этих вопросов сама операция блокируется;
• запросы со стороны местного регулятора банка в стране регистрации банка при проведении проверки файлов банка, если в выборку попал файл клиента;
• запросы в соответствии с международными соглашениями, инициированные судебными органами, налоговыми органами или правоохранительными — в случае уголовных расследований;
• изменение норм местного законодательства. Например, в Лихтенштейне в июле 2019 года был принят закон, ограничивающий возможности банков обслуживать компании, которые не имеют реального присутствия в стране регистрации. Соответственно, всем компаниям, которые не подпадали под исключения и при этом не могли предоставить банку достаточных доказательств соответствия новым требованиям, необходимо было либо этот открывать офис, либо вывести средства со счета в Лихтенштейне с его последующим закрытием;
• банкротство банка: да, увы, такие ситуации в наше время происходят нередко. При этом средства блокируются на счете, и получить их можно либо в упрощенном порядке в рамках установленной застрахованной суммы, либо в соответствии с процедурой банкротства и очередью кредиторов, предусмотренной в стране регистрации банка;
• отзыв лицензии у банка или иные проблемы банка с регулятором. Вывод средств в этом случае также проводится в рамках установленных законом процедур в стране регистрации банка.

Кейс из практики

Торговая компания, зарегистрированная в Гонконге, имела расчетный банковский счет в португальском банке. По счету проходили крупные обороты с постоянным сохранением существенного остатка, то есть фактически компания аккумулировала на нем свою прибыль.

В какой-то момент владельцы компании узнают, что средства на счете заморожены, а сам счет заблокирован. Банк отказался раскрывать детали, ссылаясь на отсутствие информации и такого права в силу закона. Единственное, что было известно на первоначальном этапе — счет арестован, у банка есть санкция местного прокурора.

В Португалии невозможно получить доступ к процессуальным файлам, только если вы не являетесь участником разбирательства. В данном случае прокурор осуществляет расследование, и до тех пор, пока компании не выдвинуто обвинение, то есть она не является ответчиком или обвиняемым, ни она, ни представляющие ее адвокаты не имеют права на получение информации о процессе.

Тот факт, что сам процесс касается именно этой компании, ее банковского счета и ее средств, не является достаточным основанием даже для того, чтобы понять причину ареста, уже не говоря об участии в решении возникшей проблемы. Компания была вынуждена приостановить деятельность и нести убытки.

Только с помощью подключения местных адвокатов и подачи встречного иска, спустя целых пять месяцев, становится известно, что ответственный за комплаенс банка (Compliance Officer) расценил операции по счету сомнительными.

Не уведомив менеджера банка и клиента, что он, собственно говоря, не обязан делать в силу закона, без запроса дополнительных пояснений или подтверждающих документов, он подал отчет о подозрительных операциях по счету компании местному прокурору для расследования с целью установления фактов незаконной легализации денежных средств.

Почему же Compliance Officer признал операции по счету подозрительными? Его смутило то, что:

• отсутствовала связь со страной регистрации банка, которая оправдывала бы проведение финансовых операций через эту страну;
• отсутствовала связь участвующих сторон со страной регистрации банка (компания зарегистрирована в ГК, собственники из РФ, ни деятельность, ни контрагенты никак не связаны с Португалией);
• отсутствие сведений, подтверждающих действительность контракта, по которому были произведены денежные переводы.

Адвокатам потребовался почти год для того, чтобы выиграть процесс. Прокурор прекратил расследование ввиду отсутствия доказательств незаконной легализации средств, сочтя доводы Compliance Officer недостаточными, и счет был благополучно разблокирован. При ином стечении обстоятельств компании грозила бы конфискация.

Но убытки так никто и не возместил…

Способы выведения средств

Если таки ваши средства оказались заблокированы, а разблокировки не удалось добиться по тем или иным причинам, то, в зависимости от основания блокировки счета, применимы следующие способы законного вывода денежных средств.

Основные из них:

1. Перевод средств на альтернативный счет компании. Самое простое в исполнении — это перевод средств со счета компании на свой же счет в другом банке или ином финансовом институте. Банку потребуются только реквизиты счета, в котором получателем платежа и владельцем счета является та же компания. Иных первичных документов по такой операции не требуется так как операция не является сделкой.
2. Перевод средств на счет акционера/бенефициара компании. Возможные основания — распределение дивидендов или выдача займа. Необходимо учитывать, что эта операция будет отражена в отчетности компании, поэтому основание также должно быть согласовано с бухгалтерами и аудиторами. Для распределения дивидендов размер накопленной прибыли в соответствии с финансовой отчетностью компании должен быть не меньше той суммы, которую следует вывести со счета, в противном случае, с точки зрения корпоративного права большинства юрисдикций, распределение будет недействительным.

Рекомендации для принятия превентивных мер по сохранению банковского счета и выстраивания плодотворных отношений с банком

Как владелец счета, всегда занимайте проактивную позицию, которая означает:

• постоянный тесный контакт с менеджером банка;
• инициативное предоставление первичных документов по каждой операции, не дожидаясь запроса со стороны банка;
• инициативное предоставление документов по новым контрагентам;
• предварительное согласование «нестандартных» операций, которые не имеют отношения к заявленной ранее в банк деятельности.

Лучший способ правомерного вывода средств с иностранного счета — это не доводить до его блокировки. Вы должны быть всегда на шаг впереди банка!
 

Поделиться в социальных сетях:

.UA-домены, зарегистрированные через российских регистраторов могут быть заблокированы. Или нет? — Сервисы на vc.ru

Регистратор доменных имён Drs.ua заблокировал домены в украинских национальных зонах. Это коснулось доменов, которые были зарегистрированы через российских регистраторов, а также доменов с российскими контактными данными. Рассказываем, с чем столкнулись наши пользователи, и как можно разблокировать домены.

{«id»:375425,»gtm»:null}

Дисклеймер: материал и рекомендации мы подготовили, исходя из актуальной на данный момент информации. Следим за ситуацией, и в случае каких-либо изменений будем держать в курсе.

Украинский регистратор доменных имён Drs.ua сообщил о блокировке доменов с российскими контактными данными, и доменов, которые зарегистрированы через российских регистраторов независимо от контактных данных. Заблокированными оказались доменные имена в зонах .UA, .COM.UA, .KIEV.UA, .CO.UA, .BIZ.UA и .PP.UA.

С этим столкнулись тысячи наших пользователей и пользователи наших партнёров. Теперь содержимое сайтов с такими именами недоступно, а администраторы не могут получить доступ к управлению своими доменами. Возможно кто-то ещё столкнулся с этой проблемой и мы решили, что наши рекомендации могут помочь вам в будущем.

Исходя из причин блокировки, домены можно разделить на 2 типа:

• домены с российскими контактными данными, независимо от регистратора;
• домены с контактными данными других стран, зарегистрированные через российского регистратора.

Мы пообщались с коллегами из DRS.UA и пришли к следующим решениям:

• администраторам из других стран, чьи домены зарегистрированы через российских регистраторов, можно обратиться с контактного email домена напрямую к DRS.UA по адресу support@drs.ua с просьбой разблокировать домен. По нашей информации DRS.UA предлагает перенести доменное имя на прямое обслуживание в nic.ua. Для нас самое главное ― это поддержка работы сервисов наших клиентов, поэтому мы готовы помочь в любом вопросе и не препятствуем переносу доменов;
• для администраторов доменов с российскими контактными данными нам пока не удалось найти рабочее решение по разблокировке доменов. Чтобы обеспечить бесперебойную работу сайта и минимизировать риски, вы можете переключить сайт на резервный домен в другой зоне. В нашем блоге мы рассказывали, как поменять домен сайта и не просесть в поисковой выдаче.

Российские национальные домены .RU, .РФ можно рассматривать как достаточно надёжные в текущей ситуации. В недавнем обращении к регистраторам Координационный центр доменов .RU/.РФ отметил, что вместе с партнёрами обеспечивает безопасное, бесперебойное и надежное функционирование всей национальной доменной инфраструктуры.

Это не значит, что работа доменов в других зонах под угрозой. На данный момент мы столкнулись со сложностями только в зонах *.UA. С доменами других национальных и международных зон (например, .COM, .NET, .ORG и т.д.), мы не видим негативных предпосылок, но внимательно следим за ситуацией.

Нам известен пока только один кейс. Но не исключаем, что могут быть ещё. Указанные выше советы будут актуальны и для них.

Сегодня в REG.RU каждый сотрудник прилагает все усилия, чтобы помочь клиентам быть онлайн и обеспечить бесперебойный сервис. Наша главная задача ― сохранить стабильную работу сайтов и доменной инфраструктуры. Для этого у нас есть всё необходимое.

Если у вас есть какие-то общие вопросы по работе инфраструктуры в это непростое время ― пишите в комментарии, постараемся ответить и подсказать решение.

{«contentId»:375425,»count»:0,»isReposted»:false,»gtm»:null}

{«id»:375425,»gtm»:null}